摧毁特大涉诈洗钱平台，207人落网，重创电诈洗钱通道！

　　线上缴费

　　本是贴心便民的民生工程

　　却沦为电诈赃款的“洗白温床”？

　　近日，全市公安机关在省公安厅的统一指挥下，多警同心、昼夜奋战，从一起中奖返利被骗案中，抽丝剥茧、深挖扩线，跨越28个省份千里追击，成功摧毁一个以水电暖代缴为掩护的特大洗钱平台，发起全国集群战役，抓获207名嫌疑人，全链斩断涉诈洗钱黑链，“冬季守护”再添新战果！

　　表面民生缴费，背后电诈“洗白通道”

　　2025年11月2日,市民刘某报警称其浏览直播时，被陌生好友以中奖名义诈骗3万左右。公安机关立即开展案件侦查，经溯源发现，被骗资金流入犯罪团伙搭建的利用民生缴费为新型涉网犯罪洗钱的非法虚假平台，并将被骗资金分散转入多地居民供暖缴费账户，成为一条洗钱重要通道，涉案规模大、危害范围广。

　　打破数据破壁，撕开黑产“神秘面纱”

　　针对资金链路复杂、手法隐蔽、跨区域广的难题，市县两级侦查中心迅速启动合成作战机制，依托大数据对全量交易、账户、人员线索开展全维度拆解，从亿万条数据中锁定核心节点，历经昼夜连续奋战，勾勒出完整犯罪网络，成功锁定嫌疑人员。

　　首轮抓获核心嫌疑人后，专案组乘胜追击、深挖扩线，从数人扩至百余人的犯罪网络，彻底摸清平台组织架构、运作模式与全国分布，为全国集群收网、全链条摧毁黑灰产资金通道奠定坚实基础。

　　踏雪千里出击，全警同心跨省收网

　　隆冬腊月，全国多地强降温降雪，零下十几度的严寒，冰封的道路，让跨省抓捕步履维艰。为抢抓战机、防止嫌犯毁证潜逃，多警种联动、全员上阵，奔赴全国100余个涉案省市，在极寒低温中，200名参战民辅警们彻夜蹲守，毫不松懈，徒步穿梭偏远村镇，踩着积雪艰难摸排，与严寒、疲惫、时间赛跑，全国同步收网，历经多轮高强度攻坚，实现摧平台、断链条的全胜。

　　该涉案平台支持话费充值、电费充值、取暖费代缴、信用卡代还、医保充值等62种充值洗钱项目，初步审查涉案金额高达八千余万元，该平台的摧毁重创了诈骗分子的洗钱通道。

　　拆解套路

　　警惕“代缴生活费”陷阱

　　1

　　诱饵引流：以折扣低价代缴水电暖、代充返现、兼职赚佣为噱头，诱骗群众提供账户、参与代充。

　　2

　　资金洗白：将电诈、网赌赃款分散批量冲入陌生民生缴费账户，伪装成正常消费，规避监管。

　　3

　　分层变现：通过线下结算、代理返现等方式拆分提现，团伙分层获利。

　　4

　　高危隐蔽：依托正规通道，以小额、分散、高频交易规避核查，系新型高危洗钱手法。

　　1.拒信低价代缴：非官方渠道的低价水电暖代缴，可能为洗钱陷阱，做到不信、不参与、不转账。

　　2.严禁转借账户：银行卡、支付账户等不外借、不出售、不代充。

　　3.异常情况速报警：遇陌生代缴、不明资金、代充兼职，立即留证，拨打110报警。

　　4.认清危害拒帮凶：参与洗钱就是助力电诈，坚决抵制，不赚昧心钱、不碰违法财。

　　来源 | 刑侦支队

　　编辑 | 张艺云 刘铮宇

　　审核 | 刘井泉 姜 宁

　　东营公安

　　本文标题：摧毁特大涉诈洗钱平台，207人落网，重创电诈洗钱通道！